В Нигерии Binance предложила погасить обвинения

Генеральный директор Binance Ричард Тенг 7 мая опубликовал подробный отчет о продолжающемся задержании Тиграна Гамбаряна. Гамбарян — бывший агент Службы внутренних доходов США, который возглавлял команду Binance по борьбе с финансовыми преступлениями.

Тенг осудил действия правительства Нигерии, заявив, что задержанием двух сотрудников Binance страна «создала новый опасный прецедент для всех компаний во всем мире».

Гамбарян, который является высокопоставленным деятелем в мировой сфере предотвращения финансовых преступлений, был задержан во время деловой поездки в Нигерию. Тенг рассказал об усилиях биржи по конструктивному взаимодействию с властями Нигерии, включая участие в дискуссиях по нормативным вопросам и сотрудничество с правоохранительными органами.

Запрос на общественные слушания

По словам Тенга, сотрудники Binance начали переговоры с властями Нигерии во время публичного следственного слушания по запросу председателя комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC).

Сообщается, что комитет осветил вопросы, связанные с операциями Binance в Нигерии, и наметил сроки соответствующих действий, включая выдачу ордеров на арест команды и генерального директора биржи и предотвращение выезда ее делегации из страны.

Публичные слушания были назначены на 10 января, и Binance должна была публично ответить на любые обвинения в присутствии жалобщиков, прессы и более 30 агентств.

Тенг сказал, что Binance не получила подробностей об обвинениях, и делегация попыталась представить письменные ответы в отсутствие публичных слушаний. Председатель комитета заявил, что рассмотрит запрос и ответит юрисконсульту Binance.

Секретное предложение по урегулированию

Генеральный директор Binance утверждает, что неизвестные лица подошли к сотрудникам биржи и предложили выплатить компенсацию для урегулирования обвинений. Тенг сказал, что условия были переданы местному юрисконсульту Binance агентом, представляющим комитет HCFC:

«Адвокат сообщил, что его попросили тайно произвести крупный платеж в криптовалюте в течение 48 часов, чтобы решить эти проблемы, и что наше решение ожидается сегодня утром».

Биржа отклонила требование о тайном платеже через свое местное юридическое представительство и продолжила участвовать в переговорах по урегулированию. После инцидента Binance выдвинула несколько требований, готовясь продолжить переговоры с властями Нигерии.

Условия Binance продолжат участвовать в переговорах по урегулированию спора после обвинений в неофициальном предложении урегулирования. Источник: Бинанс

Последующие встречи были запланированы на конец февраля, и в них приняли участие представители правительства из Канцелярии советника по национальной безопасности, Канцелярии президента, Центрального банка Нигерии, Подразделения финансовой разведки Нигерии, Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям и Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии. .

«Несмотря на очевидные риски, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (глава Binance Africa) получили многочисленные заверения, что им будет обеспечен безопасный проход для их встреч», — сказал Тенг.

Binance закрывает нигерийские сервисы

Ситуация обострилась, когда официальные лица Нигерии потребовали от Binance принять меры, включая удаление найры с платформы и предоставление подробной информации о пользователях, что привело к аресту Гамбаряна и Анджарваллы.

Binance утверждает, что пара была задержана против их воли, а их паспорта и мобильные телефоны были конфискованы. Гамбарян остается под стражей, и правительство Нигерии настаивает на том, что его освобождение будет зависеть от того, выполнит ли Binance его требования.

В ответ Binance закрыла некоторые сервисы в Нигерии, надеясь разрешить ситуацию и добиться освобождения Гамбаряна.