BingX открыто поддерживает иранских пользователей, несмотря на санкции

BingX позволяет иранским пользователям, попавшим под санкции, обходить ограничения.

Обмен открыт дисплеи Иранская версия своего веб-сайта и ее официальные лица сделали заявления на персидском языке в официальной группе биржи в Telegram.

Согласно переводу одного из заявлений, «обмен Bingx не имеет проблем с иранскими пользователями, и даже возможна аутентификация с использованием национальной карты».

Биржа также допускает привязку иранского риала.

обмены на его интерфейсе, запрещенные правилами Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

В другом сообщении на официальном сайте BingX Discord один пользователь спросил, «есть ли какие-либо ограничения для регистрации из Ирана» в отношении проверки платформы. «Все должно быть в порядке..» Представитель BingX ответил: «Просто следуйте инструкциям при регистрации».

Иран находится под различными санкциями с 1979 года. США и Организация Объединенных Наций обвиняемый Иран совершил широкий спектр нарушений международного права, включая захват собственности, принадлежащей американским компаниям, финансирование терроризма и обогащение урана для производства ядерного оружия. Иран опроверг эти утверждения.

Санкции, как правило, не позволяют резидентам Ирана использовать централизованные биржи криптовалют, и эти биржи рискуют быть заблокированными на рынках США и мировых рынков, если они будут вести бизнес с иранцами.

По данным OFAC, иностранные финансовые учреждения (FFI) рискуют «наложить санкции на корреспондентские и платежные счета, а также заблокировать санкции», если они сознательно проводят или содействуют операциям, связанным с покупкой или продажей иранских риалов.

Однако похоже, что на бирже BingX иранский риал, валюта, находящаяся под санкциями OFAC, может быть напрямую обменен на другие криптовалютные активы.

По данным CoinMarketCap, BingX обеспечивает объем торгов более $974 млн в день. Это делает ее одной из 20 крупнейших криптовалютных бирж в мире.

Согласно официальному сайту биржи, биржа является зарегистрированной компанией финансовых услуг в Литовской Республике, что дает ей лицензию на ведение бизнеса в Европейском Союзе. Он также имеет лицензию в Австралии как биржа цифровой валюты и работает из Сингапура.

Как и все глобальные финансовые институты, организации в Австралии и Литве должны соблюдать санкции OFAC США и любые санкции, введенные в отношении Ирана их странами происхождения или Европейским Союзом.

Однако, несмотря на такие требования, биржа публично обращается к иранским пользователям через свои социальные каналы и официальный сайт. До ноября 2021 года биржа называлась Bingbon.

BingX был основан Джош Лу в 2018 году и утверждаеткоторый обслуживает более 10 миллионов пользователей. Гражданство его нынешнего основателя неизвестный.

По словам другого представителя BingX, «Иран находится в списке стран с ограниченным доступом». Однако «это не означает запрета на оказание услуг». Кроме того, биржа также рекламирует свои услуги в иранских риалах и заявляет: «Знаете ли вы, что вы можете покупать и продавать Tether за риалы на Bing X?»

BingX — не единственная лицензированная криптовалютная биржа, уличенная в обходе санкций против иранских пользователей.

В июле 2022 года агентство Reuters сообщило, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance служит граждане Ирана. В то время Binance опровергла это утверждение, заявив, что «строго» соблюдает санкции.

В ноябре 2023 года биржа согласованный к соглашению о признании вины на сумму 4,5 миллиарда долларов с Министерством юстиции США и Казначейством США, признав, что оно не смогло реализовать эффективную политику борьбы с отмыванием денег. Ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне.

В мае 2023 года криптовалютная биржа Poloniex также выплатила Компенсация в размере 7,6 миллиона долларов OFAC за отказ задним числом верифицировать пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии, которые зарегистрировались до того, как биржа внедрила средства контроля «Знай своего клиента».